Consensos y Disensos
La UIF reclama a EU 634 millones de dólares incautados a Genaro García Luna
CIUDAD DE MÉXICO.- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló avances [Leer más…]
UIF
La cuarta transformación
Reaparece Peña Nieto para defenderse de las acusaciones de la UIF y asegura que demostrará la legalidad de su bienes
CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) pidió a las autoridades que le [Leer más…]
Consensos y Disensos
Al frente de la UIF, Santiago Nieto se hizo empresario y multiplicó propiedades
Durante 2021, último año de trabajo en el gobierno federal, el ahora ex titular de [Leer más…]
Consensos y Disensos
UIF denunció a Lozoya por tarjetazos de 26 mdp
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó excesos y lujos de Emilio Lozoya, ex director [Leer más…]
Consensos y Disensos
“No estoy en la UIF para perseguir a los enemigos de la 4T”, asegura Pablo Gómez
CIUDAD DE MÉXICO.- El exdiputado federal Pablo Gómez, propuesto para encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que [Leer más…]
Consensos y Disensos
Pablo Gómez será ratificado como titular de la UIF
CIUDAD DE MÉXICO.- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió a la Comisión [Leer más…]
La cuarta transformación
Santiago Nieto deja la Unidad de Inteligencia Financiera tras polémica por boda
La presidencia de México informó este lunes a través de un comunicado el nombramiento de [Leer más…]
La cuarta transformación
Los pasos a seguir de la UIF contra involucrados en caso Pandora Papers
Luego de darse a conocer la investigación Pandora Paper, y los mexicanos presuntamente involucrados con [Leer más…]
Consensos y Disensos
UIF previene lavado de dinero, no investiga instituciones académicas: Nieto
Ciudad de México.- Luego de que el senador de Morena, Armando Guadiana, sugiriera que la [Leer más…]
Consensos y Disensos
Va la UIF por los bienes de Genaro García Luna en el extranjero y presenta litigio en EU
CIUDAD DE MÉXICO.- La UIF informó que presentará el primer litigio en el extranjero para [Leer más…]