La cuarta transformación
Santiago Nieto deja la Unidad de Inteligencia Financiera tras polémica por boda
La presidencia de México informó este lunes a través de un comunicado el nombramiento de [Leer más…]
Unidad de Inteligencia Financiera
Consensos y Disensos
Seis funcionarios mexicanos protegían a la mafia rumana: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto dijo a MILENIO que, [Leer más…]
Consensos y Disensos
La UIF congela cuentas a dos municipios de Jalisco por presuntos vínculos con el CJNG
En una acción sin precedentes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de [Leer más…]
La cuarta transformación
Fideicomisos que eliminó AMLO se usaban para corrupción política: UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda [Leer más…]
Consensos y Disensos
UIF investiga a Emilio Lozoya por desfalco de 50 millones de euros
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó este lunes que se [Leer más…]
La cuarta transformación
Alistan órdenes de aprehensión por factureras
En abril o mayo se podrán dar a conocer las primeras órdenes de aprehensión en [Leer más…]
La cuarta transformación
UIF denuncia a exfuncionario por ayudar a Javier Duarte a reducir su sentencia
Mauricio Moreno Balbuena, ex director general de Procesos Legales, habría interferido a favor del ex [Leer más…]
Estados
UIF revisa organizaciones
La investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda [Leer más…]
Consensos y Disensos
Cuentas de Medina Mora fueron congeladas después de su renuncia: Santiago Nieto
El bloqueo de las cuentas del exminisitro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina [Leer más…]
Consensos y Disensos
“No hay intocables”, asegura Santiago Nieto
El gobierno federal mantendrá una política de cero tolerancia a la corrupción y manda el [Leer más…]