La cuarta transformación
UIF bloquea mil 939 cuentas relacionadas con el CJNG
La Unidad de Inteligencia Financiera anunció el operativo “Agave Azul” en contra del Cártel Jalisco [Leer más…]
UIF
La cuarta transformación
Fideicomisos que eliminó AMLO se usaban para corrupción política: UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda [Leer más…]
Consensos y Disensos
La UIF identifica tres modalidades de defraudación fiscal
*Las empresas fachada, la falsa facturación y el outsourcing El titular de la Unidad de [Leer más…]
Consensos y Disensos
UIF investiga a Emilio Lozoya por desfalco de 50 millones de euros
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó este lunes que se [Leer más…]
La cuarta transformación
Alistan órdenes de aprehensión por factureras
En abril o mayo se podrán dar a conocer las primeras órdenes de aprehensión en [Leer más…]
La cuarta transformación
UIF denuncia a exfuncionario por ayudar a Javier Duarte a reducir su sentencia
Mauricio Moreno Balbuena, ex director general de Procesos Legales, habría interferido a favor del ex [Leer más…]
Estados
UIF revisa organizaciones
La investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda [Leer más…]
Consensos y Disensos
Inteligencia Financiera confirma que hay denuncia contra Legionarios de Cristo
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda [Leer más…]
La cuarta transformación
UIF investiga a cuatro exgobernadores por actos de corrupción
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y [Leer más…]
Consensos y Disensos
Santiago Nieto: La UIF investiga desvíos a García Luna en la Segob de Osorio y en CdMx de Mancera
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó esta mañana que Genaro García [Leer más…]