Consensos y Disensos
Va la UIF por los bienes de Genaro García Luna en el extranjero y presenta litigio en EU
CIUDAD DE MÉXICO.- La UIF informó que presentará el primer litigio en el extranjero para [Leer más…]
UIF
La cuarta transformación
UIF congela cuentas y exhibe empresas contratistas de espionaje Pegasus
CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la UIF informó que se congelaron las cuentas [Leer más…]
Consensos y Disensos
UIF indaga contratos otorgados por Cabeza de Vaca a presunto prestanombres
Las Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a [Leer más…]
Consensos y Disensos
Seis funcionarios mexicanos protegían a la mafia rumana: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto dijo a MILENIO que, [Leer más…]
Consensos y Disensos
INE y UIF firman convenio para acotar el margen de lavado de dinero en campañas electorales
Ante las próximas elecciones federales y locales, que se considera como el proceso electoral más [Leer más…]
Consensos y Disensos
UIF propone eliminar billetes de alta denominación
A decir de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el primer [Leer más…]
Consensos y Disensos
“UIF investigará entrega de recursos exhibidos en video”: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, indicó que existe [Leer más…]
Cultura y Espectáculos
Cruz Azul: Tribunal Federal ordenó descongelar más cuentas de La Cooperativa
De acuerdo a información del diario Reforma, un Tribunal Federal ordenó a la Unidad de [Leer más…]
Consensos y Disensos
UIF descongela cuentas de municipios de Ixtlahuacán y El Grullo, Jalisco
Con el objetivo de que no se suspenda el pago de sueldos a trabajadores y [Leer más…]
Consensos y Disensos
La UIF congela cuentas a dos municipios de Jalisco por presuntos vínculos con el CJNG
En una acción sin precedentes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de [Leer más…]